Organiser le cabinet

Afin que vous puissiez organiser votre cabinet nous avons identifié l’ensemble des procédures liées à votre profession réglementée.

Une bonne organisation permet d'être prêt en cas de contrôle de votre association professionnelle ou de l'AMF ou de l'ACPR.

Gardez la maîtrise de l’organisation de votre cabinet

Déclaration CNIL

Inévitable­ment, vous serez con­fron­té dans votre activ­ité à la col­lecte et à l’utilisation de don­nées per­son­nelles con­fi­den­tielles, pro­tégées par la loi. Vous devrez donc, impéra­tive­ment, vous organ­iser pour les gérer.

Procédure LCBFT

Découvrez comment créer votre procédure Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme et comment appliquer le niveau de vigilance adapté à chaque profil client

Traitement des réclamations

De la même manière que vous devez avant tout défendre les intérêts de vos clients vous devez aussi mettre en place une procédure traitement des réclamations clients

Gestion des conflits

Le pro­fes­sion­nel doit défendre les intérêts de tous ses clients avec le même soin, sans dis­crim­i­na­tion.