La réglementation vous oblige à mettre en place une classification des risques.
Avec Fees and You, la cartographie personnalisée de Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB-FT) devient une simple résultante de la saisie des informations clients : tout en un !
Parce que la mise en place d’une cartographique spécifique est un impératif réglementaire, Fees and You vous la génère.
Paramétrage
Dans votre compte, personnalisez votre cartographie de Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB-FT).
Notation
Paramétrez une fois pour toutes les notes de 0 à 4 attribuées par défaut sur les 29 rubriques.
Evaluation
Les informations saisies pour la « connaissance client » génèrent automatiquement la cartographie du client.
Alertes
Selon le résultat, le client est placé parmi 5 niveaux de vigilance, de « exemption de vigilance » à « vigilance renforcé ».
